Estados Unidos desenmascara al hacker que robó 50.000 bitcoins de Silk Road

El botín, el segundo mayor de la historia del Departamento de Justicia, muestra la dificultad de ocultar las criptomonedas.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado la condena de James Zhong, un misterioso hacker que robó 50.000 bitcoins del mercado de la red oscura «Silk Road».

Zhong se declaró culpable de delitos de blanqueo de dinero el viernes 4 de noviembre, por explotar un «fallo en el procesamiento de las retiradas» que le permitió retirar muchas veces más bitcoins de los que depositó en el mercado de la red oscura.

El anuncio del DoJ también proporciona más detalles sobre la incautación de 51.351,9 Bitcoin, valorados en más de 3.300 millones de dólares en el momento de la acción, que se produjo en noviembre de 2021.

James Zhong solía ser miembro del notorio mercado de la red oscura ‘Silk Road’, un mercado de bienes ilícitos ya desaparecido que operó entre 2011 y 2013, y que contaba con más de 100.000 miembros.

Según ha confesado el acusado, en septiembre de 2012 robó 50.000 bitcoin de Silk Road aprovechando un fallo en el sistema de transacciones del mercado.

Zhong financió nueve cuentas diferentes con un depósito inicial de 200 a 2.000 bitcoin y luego activó 140 transacciones de retirada en rápida sucesión.

El pirata informático se aprovechó de un desfase en el sistema de transacciones del mercado que permitía a alguien retirar su propia cuenta de depósito varias veces.

De esta manera, Zhong engañó al sistema para que liberara 50.000 bitcoin, que luego movió a varias billeteras para ocultar el rastro del dinero.

En 2017, después de que Bitcoin se dividiera en Bitcoin Cash y Bitcoin SV, Zhong recibió 50.000 Bitcoin cash. El Bitcoin Cash se convirtió en 3.500 Bitcoins, con lo que Zhong alcanzó un total de 53.500 Bitcoin vinculados a Silk Road.

«Durante casi diez años, el paradero de este enorme trozo de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de 3.300 millones de dólares», comentó el fiscal federal Damian Williams.

«Gracias al rastreo de criptodivisas de última generación y al trabajo policial a la antigua usanza, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias del crimen».

El anuncio de hoy del Departamento de Justicia explica que la incautación se produjo el 9 de noviembre de 2021, cuando las autoridades policiales con una orden de registro localizaron lo siguiente en la residencia de Zhong

50.491 Bitcoin ocultos en una caja fuerte del piso subterráneo y en un ordenador de una sola placa sumergido bajo mantas en una lata de palomitas dentro de un armario del baño.
– 11,12 Bitcoin
– 661.900 dólares en efectivo
– 25 monedas Casascius (Bitcoin físico) valoradas en 174 Bitcoin
– Cuatro lingotes de plata de 1 onza
– Cuatro lingotes de plata de 10 onzas
– Tres lingotes de oro de 1 onza
– Una moneda de oro

Además de lo anterior, el ciberdelincuente también confiscó todos los bienes, incluidas las inversiones en bienes inmuebles y los activos digitales adicionales no vinculados al proceso penal.

En marzo de 2022, Zhong entregó voluntariamente otros 825,4 Bitcoins a las autoridades, y en mayo de 2022, entregó otros 35,5 Bitcoin.

Está previsto que Zhong conozca su sentencia el 22 de febrero de 2023, y la pena máxima posible por fraude electrónico es de 20 años de prisión.

Fuente WEB | Editado por CambioDigital OnLine

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