La Asociación Bancaria de Venezuela ha propuesto institucionalizar septiembre como el Mes del Compliance en el país.
La iniciativa orienta sus esfuerzos a promover la cultura de cumplimiento regulatorio, transparencia y ética en los negocios, extendiendo este enfoque más allá de la banca hacia los distintos sectores del tejido empresarial nacional. La medida responde a un entorno financiero global marcado por la evolución continua de las normas antilavado y contra el financiamiento al terrorismo, factores exigidos por organismos internacionales para sostener relaciones de banca corresponsal y comercio exterior.
Como eje central de la agenda de este año, el gremio bancario celebrará la segunda edición del seminario «Overcompliance vs. Compliance Estratégico Global: Transformando riesgos en oportunidades», fijado para el 16 y 17 de septiembre en la Torre de la Asociación Bancaria de Venezuela, en Caracas.
El encuentro abordará asuntos como la gestión de riesgos en materia de prevención de legitimación de capitales, la adopción de estándares internacionales y el costo que implica la sobreaplicación de controles o cumplimiento excesivo cuando entorpece la operativa comercial legítima.
La lista de ponentes contempla especialistas del sector local e internacional. Desde el ámbito exterior participarán Wilmer Guerrero, vicepresidente senior y director de BSA/AML y Cumplimiento del Consumidor de Banesco USA, y Rocío Pérez Mies, directora global de Cumplimiento Normativo del Grupo BBVA. Por parte de la representación nacional intervendrán Pedro Luis López y Lourdes Pulido, presidente y vicepresidenta del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela, respectivamente; Henry Rivero, presidente de Agile Check; la abogada Nancy Granadillo; la especialista Silumerany Rodríguez; el consultor Oscar Perdomo; el especialista en administración de riesgos Jesús Mora; Maikel Rengifo, director de la Oficina de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora; y Mercedes Rodríguez, responsable de Servicios Financieros de Forvis Mazars en Venezuela.
En paralelo, el gremio prevé sumarse al Día del Compliance mediante un acto el 25 de septiembre. El encuentro centrará los debates en la importancia del cumplimiento normativo para la economía venezolana en las circunstancias actuales de mercado, además de evaluar el rol cambiante del oficial de cumplimiento.
El Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación mantiene un trabajo continuo enfocado en el análisis técnico de tipologías de riesgo y la divulgación de buenas prácticas destinadas a mitigar vulnerabilidades en las operaciones financieras del país.
Fuente: ABV
